En una operación coordinada, agentes del Departamento Delitos Fiscales de la Superintendencia de Investigaciones Federales lograron desmantelar una peligrosa red delictiva dedicada a estafar empresas en la provincia de Santa Fe.
Esta organización perpetró estafas millonarias contra dos empresas, generando pérdidas de aproximadamente 170 millones de pesos.
La modalidad de la banda consistía en adquirir herramientas y maquinarias para la construcción en grandes cantidades utilizando tarjetas de crédito robadas y documentos de identidad falsificados. Tras exhaustivas investigaciones, se determinó que la banda operaba desde distintos puntos del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.
Luego de obtener pruebas contundentes, el Juzgado de Rafaela, Distrito Judicial N° 5 de la provincia de Santa Fe, a cargo del Dr. Nicolás Stegmayer, emitió órdenes de allanamiento para múltiples domicilios con el objetivo de detener a los responsables de los delitos y confiscar evidencia relevante para la investigación.
En una serie de 30 allanamientos realizados en las localidades de Lanús, Villa Domínico, Morón, La Plata, Ezeiza, Avellaneda y la Ciudad de Buenos Aires, los efectivos del Departamento Delitos Fiscales, con el apoyo de varias brigadas de la Superintendencia de Investigaciones Federales, lograron la detención de 16 personas involucradas en el esquema delictivo, entre ellos 10 hombres y 6 mujeres, todos mayores de edad.
Además, se incautó una gran cantidad de documentación y dispositivos electrónicos, incluyendo 52 teléfonos celulares, 5 pendrives, 10 notebooks, 5 tablets, 2 discos rígidos, 1 CPU y 61 tarjetas bancarias. Todo este material será sometido a análisis forense para obtener más pruebas.
Los detenidos, junto con la evidencia recolectada, fueron puestos a disposición del Magistrado interviniente en la causa, que los procesará por «Estafas Reiteradas». Se espera que sean trasladados a la ciudad de Rafaela en las próximas horas para comparecer ante la justicia.
