La lucha contra el cibercrimen económico en la provincia de Buenos Aires ha dado un gran paso adelante.
El pasado jueves 22 de junio de 2023, la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos del departamento judicial de San Isidro, a cargo del Fiscal Alejandro Musso y sus Secretarios Denis Banchero y Alejandro Martín Orlandini, realizó el primer secuestro de criptoactivos de origen delictivo en Argentina.
La investigación de la Unidad Fiscal Especializada estaba en curso debido a accesos indebidos a base de datos y estafas bajo la modalidad Sim Swapping, y en el contexto de dicha investigación, se detuvo a un sospechoso, realizando inmediatamente un procedimiento de Triage sobre los dispositivos electrónicos que se hallaban en el lugar.
Siguiendo la ruta del dinero, los especialistas lograron identificar que el sospechoso operaba como Vaciador de cuentas. Para ocultar el origen de los fondos sustraídos, generaba una estructura de cuentas mulas tanto de banca tradicional como digital, y ahora, de criptomonedas. Utilizando software específico, la Unidad Fiscalía Especializada logró dar con la identidad del imputado, advirtiendo que operaba fuertemente en el mercado de criptoactivos, justificando ello la necesidad de secuestrar dichos fondos.
Durante el allanamiento, se identificó que el imputado tenía varias billeteras Crypto. Tras una ardua búsqueda de las llaves de acceso, se logró acceder a las mismas y efectuar por primera vez en Argentina un traspaso de los fondos, dispuestos en varios tipos de Criptomonedas (Bitcoin, USDT, Bit Torremt, Kava y Cardano), a una billetera descentralizada de software controlada por la U.F.E.I.C.
Los fondos puestos a disposición del proceso penal ascienden al cambio de hoy a varios miles de dólares estadounidenses, los cuales serán mantenidos en su especie hasta el decomiso final, momento en que se podrá disponer de su transformación a dinero fiduciario a la cotización del día en que se haga dicho proceso.
Esta práctica, además de inédita en el país, cumple con los estándares de la ‘Guía práctica para la identificación, trazabilidad e incautación de criptoactivos’ del Ministerio Público Fiscal de La Nación, diseñada recientemente.
